Menurut Soesilo, pihaknya akan melakukan pembuktian terbalik  terkait sangkaan yang disematkan lembaga antikorupsi.

Indra Kenz merupakan tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi Binomo. Dia disebut menyimpan uang puluhan miliar rupiah dalam rekening tersebut.

Pada perjalanan kredit PT Titan macet diduga  salah kelola yang masuk dalam katagori tindak pidana korupsi yang diawali dengan modus pengelapan dana hasil pinjaman Kredit sehingga sudah tepat Bank Mandiri meminta Bareskrim untuk memblokir rekening PT Titan

Pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan KPK dalam rangka penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Enembe.

Pemblokiran rekening ini berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua

Rekening Reza Paten dibekukan berkaitan dengan kasus dugaan penipuan sekaligus penggelapan dana dengan modus robot trading Net89.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

Lukas juga disinyalir menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar Rp10 miliar.

Selain memblokir rekening Rafael Alun, PPATK juga melakukan pemblokiran ke rekening istri dan anak Rafael.

Saya mengapresiasi langkah OJK memblokir rekening judi online. Namun, saya menilai langkah tersebut belum efektif karena judi online masih marak terjadi di masyarakat.